Hãng kiểm toán Deloitte bị nghi tiếp tay cho Standard Chartered rửa tiền

Thông tin ngân hàng

Standard

Chartered

Plc sử dụng chi nhánh tại New York để thực hiện hàng chục

nghìn giao dịch cho các cá nhân và định chế tài chính tại Iran đang

khiến giới tài chính thế giới xôn xao.

Vụ việc không chỉ nghiêm trọng

bởi số lượng các giao dịch bị che giấu lên tới 60.000 với tổng trị giá

250 tỷ USD mà còn bởi cơ quan chức năng đang tính đến khả năng rút giấy

phép kinh doanh của Standard Chartered Plc tại New York.

Đáng chú ý là trong vụ việc này, cơ quan điều tra khẳng định hãng

kiểm toán danh tiếng Deloitte đã giúp ngân hàng có trụ sở tại London qua

mặt cơ quan chức năng.

Cụ thể, báo cáo của Sở dịch vụ tài chính (DFS)

bang New York khẳng định các nhân viên tư vấn của Deloitte đã ém nhẹm

các chi tiết mà họ nắm được về giao dịch của Standard Chartered với

khách hàng Iran.

Theo ông Benjamin Lawsky, người đứng đầu DFS, Deloitte đã “

loại bỏ

một cách có chủ ý các thông tin quan trọng

” trong bản báo cáo kết quả

kiểm tra độc lập đối với Standard Chartered gửi tới cơ quan quản lý.

Việc kiểm tra này được thực hiện bởi nhóm tư vấn dịch vụ tài chính của

Deloitte, một bộ phận độc lập với nhóm kiểm toán.

Trước đó, việc thuê Deloitte để thực hiện rà soát hoạt động của

Standard Chartered chi nhánh New York là một phần trong thỏa thuận pháp

lý giữa ngân hàng này và cơ quan giám sát hoạt động ngân hàng sau khi

Standard Chartered bị phát hiện có những vi phạm đối với quy định phòng

chống rửa tiền.

Vẫn theo ông Lawsky, trong quá trình giám sát hoạt động, Deloitte

đã được Standard Chartered đề nghị xóa khỏi bản dự thảo báo cáo bất kỳ

nội dung nào liên quan đến các khoản chuyển tiền mà có thể làm lộ ra các

hoạt động của ngân hàng này với khách hàng Iran.

Trong một bức thư điện tử bàn thảo về nội dung dự thảo báo cáo, một

thành viên của Deloitte đã nói rằng “chúng tôi đã đồng ý” với yêu cầu

đó bởi “vấn đề này quá lớn và quá nhạy cảm về mặt chính trị cho cả

Standard Chartered Bank lẫn Deloitte. Đó là lý do vì sao tôi đã dự thảo

một phiên bản khác được chỉnh sửa kỹ lưỡng”.

Có trong tay bản báo cáo được chỉnh sửa từ Deloitte cùng các số

liệu giả mạo, Standard Chartered đã đánh lừa cơ quan quản lý ngành ngân

hàng New York rằng mọi sai sót đã được điều chỉnh trong khi sự thực thì

hoàn toàn trái ngược.

Người đứng đầu DFS cũng khẳng định Deloitte đã cung cấp cho

Standard Chartered một cách trái luật các bản báo cáo mật về việc

Deloitte chuẩn bị giúp cho 2 khách hàng là các ngân hàng nước ngòai lớn

đang bị điều tra hành vi rửa tiền. Bản báo cáo đó đã “tiết lộ các chi

tiết và thông tin rất bí mật liên quan đến các ngân hàng nước ngoài có

dính líu đến hoạt động thanh toán bù trừ đồng USD bất hợp pháp”, ông

Lawsky tuyên bố.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*