HSBC bị điều tra vì tình nghi giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp

Thông tin trên vừa được chính HSBC

công bố. Theo đó họ đang bị nhiều cơ quan tư pháp bao gồm cả Cục dự trữ

liên bang Mỹ điều tra vì có các giao dịch chuyển tiền bị nghi bất hợp

pháp tới các đối tượng bị cấm vận, trong đó có Iran.

HSBC hiện là ngân hàng đại lý lớn,

nắm giữ tài khoản của rất nhiều ngân hàng khắp các quốc gia trên thế

giới. Từ hồi tháng 1 đã có nhiều tin tức cho thấy HSBC bị một ủy ban của

Thượng viện Mỹ về phòng chống rửa tiền tiến hành điều tra. Tuy nhiên

đến nay nhà băng này mới chính thức xác nhận thông tin này.

HSBC đang bị các cơ quan của chính phủ Mỹ điều tra

Theo công bố của HSBC hôm 27/2 được Reuters trích dẫn, họ có thể đối mặt với các án phạt hình sự hoặc dân sự sau

khi các cuộc điều tra về giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp được mở

rộng.

Theo Thanh Tùng

Dantri.com.vn

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*